Com informações da PF – A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (8) mandados de prisão e busca e apreensão na Operação Trapiche-FT, que investiga o financiamento de atos de terrorismo. A ação foi autorizada pela Subseção Judiciária de Belo Horizonte–MG.
Um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia–MG, Contagem–MG, São Paulo–SP e Brasília–DF. A Justiça Federal também determinou o sequestro de valores, bloqueio de contas bancárias e suspensão de atividades econômicas de empresas.
As investigações revelaram que o principal investigado utilizou dados pessoais de imigrantes e refugiados para abrir contas bancárias e empresas por onde circulou dinheiro ilícito. Esse dinheiro foi usado para financiar passagens aéreas de brasileiros recrutados para viajar ao exterior e se juntar a organizações terroristas.
A investigação também descobriu que parte dos recursos ilícitos veio do contrabando de cigarros eletrônicos. O dinheiro foi transferido para contas de empresas de fachada e depois convertido em criptoativos, que foram destinados a carteiras sancionadas por vínculos com terrorismo.
Os envolvidos podem responder por crimes como contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas chegam a 75 anos e 6 meses de reclusão.
