Por Natália Portinari, do UOL – No auge da pandemia do coronavírus, em 2020, o advogado Nelson Wilians descobriu que a casa de 1.422 metros quadrados onde mora no Jardim Europa, em São Paulo, poderia se tornar vizinha de uma casa funerária de luxo.
Os sobrinhos do empresário Abílio Diniz queriam se desfazer de um casarão que ocupava o terreno ao lado do imóvel do advogado, na avenida Europa, e um grupo de investidores de uma funerária estava prestes a fechar negócio por R$ 15 milhões.
Conhecido por seu estilo de vida de ostentação que atraiu 1,7 milhão de seguidores à sua conta no TikTok, Wilians é especializado em direito comercial e, na época, já obtia lucros milionários de seu escritório em São Paulo.
Wilians entrou em contato com os proprietários do casarão e se ofereceu para comprar o imóvel. Incomodada com a intromissão do vizinho em seus negócios, a família Diniz subiu o preço para R$ 22 milhões. Wilians topou.
Ele informou os proprietários, porém, de que a escritura ficaria em nome de outra pessoa: Maurício Camisotti, empresário da área de saúde e seguros.
Com movimentações financeiras frequentes entre si, Camisotti e Wilians estão sendo investigados pela Polícia Federal no escândalo de fraudes nos descontos do INSS.
O UOL obteve os documentos sigilosos da negociação, que mostram que Wilians usou uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas para fechar a compra.
Em um contrato de gaveta com os quatro filhos de Alcides dos Santos Diniz, irmão de Abílio Diniz, Wilians consignou que a casa ficaria no nome de Camisotti e sua mulher. Depois, Camisotti passaria o imóvel para uma empresa, a Oral-Dent.
As cotas dessa empresa seriam repassadas para a Irmãos Wilians Empreendimentos e Participações S.A., que é administrada pela esposa de Nelson, Anne, desde junho de 2020.
A dona da Wilians Empreendimentos é a offshore Wilians Sons Inc., nas Ilhas Virgens.
A compra da casa foi formalizada em 24 de novembro de 2020. Em abril de 2021, ela já havia sido demolida e cercada por um muro.
Hoje, o terreno é um gramado ao lado da mansão de Wilians, sem nenhuma construção.
Em setembro de 2024, o Metrópoles revelou que o terreno ao lado da casa de Wilians estava em nome de Camisotti.
Os documentos obtidos agora pelo UOL mostram que a compra passou pela offshore de Wilians e que Camisotti atuou como intermediário. Oficialmente, o imóvel continua em nome de Camisotti e de sua esposa, Cecília Montalvão Simões.
Procurado, o advogado Santiago Schunck, defensor de Nelson Wilians, disse que “não há qualquer ilegalidade, irregularidade ou incompatibilidade jurídica nas transações mencionadas, realizadas entre entes privados, de forma transparente, formal e dentro dos parâmetros legais e comerciais vigentes”.
Camisotti disse por meio de nota que os negócios entre ele e Wilians “são de caráter privado, legítimo, estão documentados e consistem em empréstimos pessoais e a compra de um imóvel.”
Ele afirmou ainda que as transações não têm qualquer relação com as suas atividades empresariais.
Contrato de gaveta
O empresário Alcides Diniz morreu em 2006, 18 anos antes de seu irmão Abilio, com quem tinha relações rompidas. Os dois eram filhos de Valentim dos Santos Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar.
Amigo do ex-presidente Fernando Collor, Alcides era conhecido como bon vivant e gastador, o contrário de Abílio. “Invisto no prazer. Sou uma pessoa que gosta de viver bem”, dizia.
Seus quatro filhos, Luiz Felipe, Alcides Filho, Ana Paola e Ana Carolina, sucederam o pai nos negócios. Os rendimentos vêm principalmente de uma fazenda no interior de São Paulo.
A casa no Jardim Europa vendida para Wilians estava em nome da Bradish, empresa dos Diniz que, à época, estava sendo processada para o pagamento de uma dívida tributária com a União.
Antevendo problemas, o contrato obtido pelo UOL previa uma indenização dos Diniz a Nelson Wilians e Camisotti por qualquer prejuízo que pudesse ser causado por uma tentativa de penhora ou bloqueio judicial da venda do imóvel.
Esse tipo de previsão é normal na venda de imóveis, mas, nesse caso, havia uma preocupação concreta, segundo pessoas que participaram da negociação, já que a empresa estava respondendo por uma dívida fiscal de mais de R$ 33 milhões.
Os R$ 22 milhões entraram na conta da Bradish e foram transferidos de imediato para os irmãos Diniz —R$ 4,75 milhões para cada. O corretor recebeu uma comissão de R$ 1,3 milhão.
Procurado, o advogado da empresa, Bruno Sartori, negou “qualquer irregularidade formal ou material em relação à venda de ativo por parte da empresa” ou fraude à execução da dívida, dizendo que a Bradish deu sequência às suas atividades enquanto respondia ao processo.
O processo que cobrava R$ 33 milhões da empresa dos filhos de Alcides foi arquivado após parcelamento da dívida, mas outros estão em andamento até hoje. A dívida da Bradish com a União está em R$ 69 milhões, segundo a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).
Alerta do BTG
Antes de controlar as entidades investigadas no escândalo do INSS, o empresário Maurício Camisotti já tinha sido investigado pela CPI da Covid pela participação como financiador na compra da vacina indiana Covaxin, considerada fraudulenta pelas autoridades.
Na Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, Camisotti e Wilians são investigados pela ligação com as associações que faziam descontos irregulares na conta de aposentados.
Em maio, após a operação, Camisotti tentou, sem sucesso, convencer o BTG Pactual a autorizar a transferência de 40% de seu patrimônio para criptoativos. segundo comunicação do banco ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
Depois, quis transferir para sua conta no banco os pagamentos que, segundo ele mesmo informou à instituição financeira, estava recebendo de uma offshore de Nelson Wilians.
“A colaboradora informou que para prosseguir com tal solicitação seria necessário justificar a motivação destes pagamentos e enviar a devida documentação suporte”, informou o banco.
“Maurício respondeu que se trata de uma venda de um imóvel para Nelson, todavia, não apresentou nenhum contrato. Ao ser questionado novamente sobre a documentação via WhatsApp, Maurício ligou à colaboradora, negou a entrega do documento e ainda solicitou que a mensagem fosse apagada, o que não foi feito por ela”, detalhou o banco em comunicação ao Coaf.
Ele então pediu uma reunião presencial no BTG, que não ocorreu. Depois ligou para a funcionária novamente para perguntar sobre transações de USDT, criptomoeda lastreada em dólar americano. Ao ser questionado sobre o motivo do interesse, perguntou se seria possível abrir uma conta em nome de terceiros para realizar essas operações.
“A colaboradora negou a possibilidade de abertura de conta ou qualquer movimentação em nome de terceiros, encerrou a conversa, e reportou o ocorrido ao time de compliance.”
O BTG acrescenta ainda que, em seu Imposto de Renda de 2023, Camisotti declarou ter um crédito de R$ 35 milhões em face do advogado Nelson Wilians.
Os negócios entre os dois não se resumem à venda do terreno. Wilians também repassou R$ 15 milhões a Camisotti entre 2016 e 2022 no Brasil, segundo informações do Coaf.
Em nota, o advogado de Nelson Wilians disse que “os negócios entre o Sr. Maurício Camisotti e o Dr. Nelson Wilians ocorreram antes de 2021, portanto, em período anterior a qualquer suposto vínculo do Sr. Camisotti com o INSS”
“Toda a documentação relativa ao dr. Nelson, contratos, recibos e registros bancários, já foi apresentada à Justiça, comprovando a plena licitude e regularidade das operações.”
“Os atos de planejamento patrimonial do dr. Nelson Wilians foram conduzidos de forma transparente, declarada e em absoluta conformidade com a legislação brasileira.”
