Da Redação do Blog – A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Niflheim, visando desarticular três grupos criminosos que atuam no mercado de criptoativos, suspeitos de lavagem de dinheiro e envio ilegal de divisas para o exterior.
A investigação, iniciada em setembro de 2021, revelou que os grupos criminosos utilizavam empresas de fachada e mecanismos complexos para dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades. Os recursos ilícitos, provenientes principalmente do tráfico de drogas e do contrabando, eram enviados para o exterior por meio de criptoativos.
Para executar a operação, foram mobilizados 130 policiais federais e 20 servidores da Receita Federal. Os agentes cumpriram 8 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos municípios de Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE e Brasília/DF.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e criptomoedas dos investigados, totalizando mais de R$ 9 bilhões. Além disso, foram apreendidos veículos e imóveis.
Os três grupos alvo da Operação Niflheim atuam de forma organizada e mantêm relações entre si. A investigação aponta que, ao final, poderão ser considerados como uma única organização criminosa, com líderes atuando em Caxias do Sul/RS e Orlando (EUA).
Os crimes investigados incluem lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária.
A Operação Niflheim representa um duro golpe contra a lavagem de dinheiro e o envio ilegal de divisas para o exterior. As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos neste esquema criminoso.
