Com informações da PF – A Polícia Federal deflagrou a Operação Terra Fértil em sete estados, com objetivo de descapitalizar patrimonialmente e desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas.
Cerca de 280 policiais federais cumpriram 9 prisões preventivas, 80 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares como sequestro de bens e bloqueio de contas, determinadas pela Justiça Federal em Belo Horizonte.
As investigações revelaram uma complexa estrutura montada pelo grupo criminoso para ocultar e dissimular o patrimônio obtido com o tráfico internacional de drogas e outros crimes. Foram identificados o envolvimento de pessoas físicas e jurídicas, incluindo empresas de fachada utilizadas para movimentar valores incompatíveis com seu capital social.
Estima-se que a organização movimentou mais de R$ 5 bilhões de forma ilegal em pouco mais de 5 anos.
As investigações revelaram uma complexa engrenagem montada pelo grupo criminoso e a grande quantidade de indivíduos interconectados, alguns deles com envolvimento com conhecida facção criminosa.
Um narcotraficante internacional e pessoas físicas e jurídicas a ele associadas faziam parte de uma rede que cometia diversos delitos, visando principalmente ocultar e dissimular o patrimônio proveniente da prática de inúmeros crimes, dentre os quais o tráfico internacional de drogas.
O homem já fora investigado em outras ocasiões pela PF e há suspeitas de que ele enviava cocaína para países das Américas do Sul e Central, com destaque para remessas a violentos Cartéis Mexicanos.
Durante as investigações, constatou-se que os envolvidos criavam empresas de fachada, sem vínculo de empregados no sistema CAGED, e adquiriam por meio dessas empresas imóveis e veículos de luxo para terceiras pessoas, assim como movimentavam grande quantia de valores, incompatíveis com seu capital social.
Os sócios das empresas geralmente não possuíam vínculos empregatícios a anos, alguns até receberam auxílio emergencial.
A PF também constatou que algumas das pessoas jurídicas efetuavam transações com empresas no ramo de criptomoedas e de atividades que não tinham relação com o ramo de negócio, o que leva a crer que os investimentos estivessem sendo usados para mascarar a origem ilícita dos valores.
Estima-se que o montante dos valores ilegalmente movimentados pela organização criminosa atinge a quantia de mais de R$ 5 bilhões de reais no período de pouco mais de 5 anos.
