O Grupo João Santos é suspeito de organizar um sofisticado esquema contábil-financeiro para desviar o patrimônio das empresas do grupo. Segundo a polícia, esses valores eram transferidos para sócios e laranjas.
Entre as empresas pertencentes ao grupo com as maiores dívidas estão:
Celulose e Papel de Pernambuco S/A (Cepasa);
Companhia Brasileira de Equipamento (CBE);
Itabira Agro Industrial S/A;
Itapessoca Agro Industrial S/A;
Itautinga Agro Industrial S/A;
Sociedade de Táxi Aéreo Weston LTDA;
Nassau Editora Rádio e TV LTDA.
