Do UOL – Uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para o PCC é alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo na manhã de hoje.
Operação Falso Mercúrio cumpre seis mandados de prisão e 48 de busca e apreensão. Todos os mandados são cumpridos no estado de São Paulo, na capital e na Região Metropolitana.
Suspeitos movimentaram milhões de reais e viviam vida de luxo, segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves. O órgão não informou quanto foi movimentado, mas pediu a apreensão de mais de 300 bens dos investigados.
“É uma das maiores operações já deflagradas pela Polícia Civil contra a lavagem de” “capitais.”
– Osvaldo
– Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública de São Paulo
Entre os bens da quadrilha com ordem de apreensão pela Justiça estão três embarcações, 49 imóveis e 257 veículos. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
Como funcionava o esquema
Rede criminosa operava em três núcleos diferentes para lavar o dinheiro da organização criminosa, segundo a polícia. Em uma ponta, criminosos arrecadavam o dinheiro ilícito; no meio do esquema, outras pessoas movimentavam e ocultavam os recursos; no fim da linha, outro grupo recebia o dinheiro “legítimo”, já lavado.
Entre os valores lavados não estava só a renda do tráfico, mas também valores arrecadados com jogos de azar e com estelionatos. Ao todo, 20 pessoas jurídicas e 37 pessoas físicas são investigados na operação. Não há um balanço de presos até o momento.
