Do G1 – Entre Investimentos, empresa que teria intermediado repasses de dinheiro entre o banqueiro Daniel Vorcaro e a produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu R$ 159,2 milhões de fundos investigados pela Polícia Federal por participarem de fraude do Banco Master.
Ainda não há informações sobre quanto desse total foi efetivamente destinado ao financiamento do filme “Dark Horse” (termo em inglês para “azarão”) ou à empresa responsável pela produção. O acordo total previa o pagamento de R$ 124 milhões, dos quais R$ 61 milhões foram pagos pelo dono do Banco Master.
Os dados estão nos relatórios de inteligência financeira (RIFs) feitos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre empresas ligadas ao Banco Master e que tiveram algum tipo de relação com a Entre Investimentos e Participações.
Nesta quarta-feira (13), reportagem do portal Intercept Brasil revelou mensagens e um áudio do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobrando de Vorcaro pagamentos relativos ao filme sobre seu pai.
Parte dos pagamentos determinados por Vorcaro foi feita por meio da Entre Investimentos.
Vorcaro, dono do Banco Master, está preso em Brasília, acusado de chefiar um esquema bilionário de fraudes financeiras que podem chegar a R$ 12 bilhões, segundo a PF.
A TV Globo confirmou com investigadores e pessoas com acesso às informações o conteúdo da reportagem e a existência do áudio.
A Entre Investimentos faz parte do grupo Entrepay, de Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”, que foi liquidada em março deste ano pelo Banco Central.
A decisão foi motivada pelo “comprometimento da situação econômico-financeira” da Entrepay, além de irregularidades no cumprimento das normas que regem o setor e prejuízos considerados capazes de expor credores a risco anormal.
A maior parte dos repasses à Entre, de R$ 139,2 milhões, foi feita pela Sefer Investimentos — um dos alvos da segunda fase da Compliance Zero, em janeiro deste ano, por ter relações com Vorcaro.
Em seguida, com R$ 20 milhões, aparece o fundo Gold Style, administrado pela Reag, também ligado ao banqueiro dono do Master e que movimentou quase R$ 1 bilhão de empresas apontadas pela Polícia Federal como parte do esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) no mercado financeiro.
Há ainda os repasses de montantes de empresas que não estão diretamente ligadas a Vorcaro, mas que aparecem em outras suspeitas.
O fundo Dublin, ligado à Sefer, repassou outros R$ 154,2 milhões à investidora.
É o caso da Inovanti Bank, que segundo informativo bancário recebido pelo Coaf também movimentou dinheiro da facção criminosa paulista e mandou R$ 35,7 milhões para a Entre Investimentos.
Por outro lado, a Entre Investimentos mandou R$ 87,7 milhões para a RMD Instituição de Pagamento, antiga RMD Administração Empresarial, suspeita de operar para o PCC.
