Agentes da Polícia Federal e da força-tarefa da Lava-Jato no Rio estão nas ruas nesta sexta-feira para cumprir três mandados de prisão contra suspeitos de participar do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral.
O principal alvo da ação de hoje, denominada “Hashtag”, é o empresário Eduardo Plass, dono do TAG Bank/Panamá e presidente da gestora de recursos Opus Investimento. Ele é acusado pelos investigadores de ter usado seu banco em repasses de grandes somas de dinheiro ilegal – mais de R$ 90 milhões envolvendo a H.Stern – e foi preso em sua casa no Leblon, na zona sul.
Os outros dois mandados de prisão são contra Maria Ripper Kos e Priscila Moreira Iglesias, sócios de Plass na Opus, e estão sendo cumpridos também na zona sul do Rio.
De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), essa transações ilegais ocorreram entre 2009 e 2015, e comprovam “uma série de crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, pelos diretores da joalheria, que agora colaboram com as investigações do MPF”.
O MPF pediu o bloqueio de R$ 181 milhões dos envolvidos a título de reparação de danos e valor equivalente a título de danos morais.
“O que chama a atenção neste caso é o próprio banqueiro fazer operações de dólar-cabo a fim de lavar capitais. Com isso, fica comprometida toda regulação de compliance. É como se o árbitro de futebol entrasse em campo, por baixo do uniforme, com a camisa de um dos times, encobrindo ativamente jogadas desleais”, dizem os procuradores da força-tarefa.
Ainda de acordo com o MPF, o esquema consistia no recebimento de dinheiro em espécie dos diretores administrativos da joalheria em Ipanema, na zona sul do Rio, e em seguida transferindo no exterior de valores de uma conta sob seu controle (The Adviser Investmentes Limited S.A.) para uma empresa offshore de fachada (Fleko S.A. ou Erposition S.A.).
“Essa, por sua vez, ainda transferia esses valores para uma outra empresa offshore de fachada (Robilco S.A.), e que, por fim, transferia os valores para a empresa holding do grupo da joalheria”.
Em janeiro do ano passado, Plass chegou a ser alvo de condução coercitiva no âmbito da operação Eficiência, cujo principal alvo foi o empresário Eike Batista. Os investigadores apontam a compra de joias como uma das maneiras que o grupo atuava para lavar o dinheiro.
