A Operação “Caça Fantasmas” tem o objetivo de desbaratar a rede de empresas de fachada que serviu para sumir com o dinheiro da propina do Petrolão. Ela é um desdobramento da operação Triplo X, aquela que investigou o triplex de Lula. São 7 mandados de prisão
“A PF dentificou que uma instituição financeira panamenha atuaria no Brasil, sem autorização do BACEN, com o objetivo de abrir/movimentar contas em território nacional e, assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à margem do sistema financeiro nacional. Ademais, há elementos de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira agência de private banking no Brasil, tinha como produto, também, a comercialização de empresas offshore, as quais eram registradas pela Mossack Fonseca”.
