Da Redação do Blog — Na manhã desta quarta-feira (30), a Polícia Federal (PF) de Campinas, SP, deflagrou a operação “Wolfie”, com mandados de prisão e busca e apreensão para desmantelar uma tentativa de fraude de R$ 300 milhões contra o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A investigação é um desdobramento da Operação Concierge, que já investiga um esquema maior, de R$ 7,5 bilhões, envolvendo fintechs e bancos digitais não autorizados pelo Banco Central (Bacen) para operações financeiras internacionais.
O esquema de financiamento fraudulento ao BNDES envolvia documentos falsos para compra de um banco autorizado pelo Bacen. O pedido foi negado logo após o início da Operação Concierge, que revelou a articulação entre o dono da fintech, um contador e um lobista.
Com três mandados de prisão preventiva cumpridos em Campinas e dois de busca e apreensão em Campinas e Hortolândia, os envolvidos agora enfrentam acusações de falsidade ideológica, uso de documentos falsos, associação criminosa, fraude para obtenção de financiamento e advocacia administrativa, com penas que podem somar até 25 anos de prisão.
