Da Redação do Blog – O ministro do STF André Mendonça levantou o sigilo de decisão que prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro na manhã desta quarta-feira (4) pela terceira fase da operação Compliance Zero. O blog teve acesso à íntegra da decisão.
Além do empresário Daniel Bueno Vorcaro, controlador do Banco Master, foram expedidos mandados de prisão contra Fabiano Campos Zettel, apontado como operador financeiro do grupo, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, responsável por ações de monitoramento e intimidação, e Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado ligado ao mesmo núcleo.
Segundo a investigação, os quatro teriam papéis centrais na estrutura do suposto esquema criminoso. Vorcaro é apontado como líder da organização; Zettel atuaria na operacionalização financeira; Mourão coordenaria atividades de espionagem e coleta de informações; e Marilson integraria o grupo informal conhecido como “A Turma”, usado para monitorar pessoas e intimidar adversários.
A decisão também impôs medidas cautelares a outros investigados. Entre eles estão Belline Santana, então chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central; Leonardo Augusto Furtado Palhares, administrador da empresa Varajo Consultoria Empresarial; e Ana Claudia Queiroz de Paiva, apontada como responsável pela operacionalização de pagamentos ligados ao grupo. As medidas incluem proibição de contato com testemunhas e investigados, restrição para sair do município ou do país, entrega do passaporte, suspensão de função pública – no caso do servidor do Banco Central – e monitoramento eletrônico por tornozeleira.
Ao autorizar as prisões, Mendonça apontou a existência de indícios de participação dos investigados em crimes graves e risco concreto decorrente da permanência deles em liberdade. A decisão menciona possibilidade de destruição de provas, influência sobre testemunhas e continuidade das atividades ilícitas, além do potencial impacto econômico do esquema.
